Conta Bloqueada

Conta Bloqueada2017-05-20T18:06:10+00:00

“Você não precisa ser um criminoso para ter a sua conta bancária bloqueada”

Enzo Caputo Attorney

É completamente legal otimizar a sua situação fiscal e estruturar seus ativos de forma eficiente, em termos fiscais.

No entanto, em face da pressão internacional e rigorosas regulamentações de compliance, impostas pelos Estados e Organizações Internacionais, os bancos se tornaram cada vez mais desconfiados e cautelosos, em relação às contas bancárias pertencentes a estrangeiros, que mostram transações incomuns.

A fim de proteger o banco, diretores de compliance exigem documentos explicativos específicos, que são, algumas vezes, difíceis de fornecer ou insuficientes.

Ao lidar com transações complexas, você possui uma grande e exclusiva vantagem nos contratando desde o início, para que possamos garantir a aprovação do banco antes de efetuar a transação, evitando que conta bancária possa ser bloqueada pelo seu banco.

Frozen accountSe você fornecer ao banco uma documentação pobre, você corre o risco de criar mal-entendidos, especialmente se a transação envolve múltiplos idiomas estrangeiros, ou envolve várias jurisdições, com diferentes sistemas jurídicos.

Portanto, é muito importante que o contexto econômico da sua transação seja cristalina e bem documentada, se você não quiser que a sua conta bancária seja bloqueada. Para grandes quantias, é importante fornecer não apenas os acordos necessários por trás do negócio, mas também compor um memorando de uma página, dirigida ao banqueiro, explicando a origem dos fundos e o objetivo da transação. Caso contrário, você corre o risco de que sua conta seja bloqueada pelo seu banco, sem avisos ou explicações adicionais.

No pior dos casos, você corre o risco de suas informações serem reportadas ao Money Laundering Reporting Office Switzerland – MROS.

Se o seu banco for considerar a sua transação como uma atividade suspeita, e os documentos que você forneceu não são suficientes para eliminar a “suspeita grave”, o seu banco suíço usará este formulário oficial para denunciá-lo à Polícia Federal, na Suíça. Simultaneamente, o banco irá bloquear sua conta imediatamente (www.fedpol.admin.ch).

Se a sua conta bancária foi bloqueada, entre em contato conosco através do formulário abaixo, nós podemos lhe ajudar.

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